Formulario Persona Jurídica

Información Básica Persona Jurídica

Nombre de la empresa

NIT de la empresa

Correo electrónico

Sitio web (si corresponde)

Código de área

Número de teléfono

Dirección

Ciudad

Estado / provincia

País

Representante Legal

Nombre

Apellido

Documento de identificación

Número de identificación

Fecha de expedición del documento de identidad

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

País de nacimiento

Correo electrónico

Código de área

Número de teléfono

Dirección de residencia

Ciudad

Estado / provincia

País

Diligencie la información solicitada a continuación:

Declaración de Fondos

Actividad económica

Describa su actividad comercial

Código CIIU

Ingresos mensuales

Egresos mensuales

Activos totales

Pasivos Totales

Patrimonio Total

Otros ingresos mensuales

Especifique claramente el origen de los fondos de la compañía solicitante del servicio.

Declaraciones

Declaración PEP: ¿Usted o alguna persona que ejerza el control de la empresa desempeña o ha desempeñado funciones o cargos públicos, militares, políticos o judiciales en los Estados Unidos o en cualquier otro país en los últimos 2 años? En caso afirmativo, detalle el país, el cargo, la fecha de inicio y la fecha de finalización.

Sí No

Detalle

Declaración PEP relacionada: ¿Algún familiar o cónyuge tiene o ha ocupado funciones o cargos públicos, militares, políticos o judiciales en los Estados Unidos o en cualquier otro país en los últimos 2 años? En caso afirmativo, detalle el país, el cargo, la fecha de inicio y la fecha de finalización.

Sí No

Detalle

He leído, comprendido y acepto el contenido de este formulario. La información suministrada es cierta y me responsabilizo por su veracidad. Autorizo a corroborar la información proporcionada, además de obtener y solicitar cualquier información adicional si fuera necesario.

Sí No

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Sagrilaft de la Superintendencia de Sociedades en su Circular Básica Jurídica (Circular 100-000008 de 2022), la regulación financiera aplicable, la Resolución No. 314, la Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes, Declaró que los fondos que serán transados, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Especialmente, en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, declaro que la información que he entregado en el presente documento es veraz y me obligo a actualizarla cuando sufra modificaciones; y por lo menos una vez al año, así como que los recursos que se generen no se destinarán al financiamiento de actividades terroristas ni actividad ilícita alguna.

Cumplo con lo anterior descrito

Autorizo expresamente e irrevocablemente a RISI GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. o a quien este designe sus derechos a consultar, verificar, recolectar, procesar, solicitar, suministrar, contactar, reportar, divulgar, difundir, usar, transmitir y/o transferir de forma parcial o total la información, que se refiera a información crediticia, financiera, comercial, de servicios, antecedentes penales y disciplinarios, en las diferentes bases de datos nacionales y/o extranjeras en los términos que establecen las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables

Estoy de acuerdo

No admitiré que terceros efectúen transacciones a nombre de la empresa que represento, con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Así como mi representada no efectuará transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con actividades ilícitas.

Estoy de acuerdo

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ANEXO: Información Bancaria

Nombre del banco

Tipo de cuenta

Ahorros Corriente

Número de cuenta

Nombre del titular de la cuenta

¿Hace usted operaciones en moneda extranjera?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa diligencie el siguiente formulario:

Abrir formulario

¿Hace usted operaciones fiduciarias?

Sí No

¿Hace usted operaciones con Activos Virtuales?

Sí No

Si la respuesta es afirmativa diligencie el siguiente formulario:

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Documentación Requerida

Certificado de cámara y comercio (menor a 30 días)

Registro Único Tributario (RUT)

Documento de Identidad del Representante Legal y accionistas mayores al 5%.

Autorización Factura Electrónica

Certificación Bancaria

Estados financieros último periodo gravable

Certificado de composición accionaria (firmada por contador) menor a 30 días

Declaración de renta

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